公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-045

证券代码：832479 证券简称：长荣农科 主办券商：渤海证券
山西长荣农业科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 19,010,150 股，占公司有表决权股份总数的 75.66%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-045

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于退出参股公司黑龙江三德长荣农业发展有限公
司股权投资的议案》

1.议案内容：

公司持有黑龙江三德长荣农业发展有限公司（以下简称“三德长荣”）40%股权，对应注册资本 1,600 万元（人民币，下同），其中 1,000万元注册资本已实缴，600 万元注册资本未实缴，三德长荣为公司参股子公司。为优化公司资产结构及资源配置，公司拟将持有的三德长荣 25%股权（对应认缴注册资本壹仟万元，实缴注册资本壹仟万元）以 1,000 万元的价格转让给鸡东县三德牧业有限责任公司（以下简称“三德牧业”）；同时另 600 万元认缴出资（对应实缴注册资本 0 元）公司拟通过定向减资的方式退出，最终退出全部对三德长荣的股权投资。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,010,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-045

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《山西长荣农业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；

山西长荣农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 4 日

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