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发表于 2023-07-04 18:10:12 股吧网页版
长荣农科:2023年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-04


公告编号:2023-045

证券代码:832479 证券简称:长荣农科 主办券商:渤海证券
山西长荣农业科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 7 月 1 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长姚军
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 19,010,150 股,占公司有表决权股份总数的 75.66%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号:2023-045

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于退出参股公司黑龙江三德长荣农业发展有限公
司股权投资的议案》

1.议案内容:

公司持有黑龙江三德长荣农业发展有限公司(以下简称“三德长荣”)40%股权,对应注册资本 1,600 万元(人民币,下同),其中 1,000万元注册资本已实缴,600 万元注册资本未实缴,三德长荣为公司参股子公司。为优化公司资产结构及资源配置,公司拟将持有的三德长荣 25%股权(对应认缴注册资本壹仟万元,实缴注册资本壹仟万元)以 1,000 万元的价格转让给鸡东县三德牧业有限责任公司(以下简称“三德牧业”);同时另 600 万元认缴出资(对应实缴注册资本 0 元)公司拟通过定向减资的方式退出,最终退出全部对三德长荣的股权投资。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,010,150 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号:2023-045

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《山西长荣农业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》;

山西长荣农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 4 日

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