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公告日期:2023-07-31
公告编号:2023-050
证券代码:832479 证券简称:长荣农科 主办券商:渤海证券
山西长荣农业科技股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、 其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、 其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公告编号:2023-050
本次会议采用现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 8 月 15 日 10 时
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832479 长荣农科 2023 年 8 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼 1609 室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟注销控股子公司的议案》
鉴于公司业务目前经营发展情况,为进一步深化改革,优化资源配置,公司决定注销控股子公司丹脉育种(山西)有限公司。丹脉育种(山西)有限公司被注销完成后将不再纳入公司合并报表范围,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,也不会损害公司及股东的利益。
公告编号:2023-050
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二) 登记时间:2023 年 8 月 15 日 08 时 30 分至 10 时 00 分
(三) 登记地点:山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼 1609 室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:贾志杰
公告编号:2023-050
联系地址:山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼 1609 室
邮编:044000
电话:0359-2251582
(二) 会议费用:出席会议的股东食宿、交通费自理
五、 备查文件目录
《山西长荣农业科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
山西长荣农业科技股份有限公司
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