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发表于 2023-11-03 15:48:45 股吧网页版
长荣农科:第三届董事会第三十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-03


公告编号:2023-059

证券代码:832479 证券简称:长荣农科 主办券商:渤海证券
山西长荣农业科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 1 日

2.会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 20 日以电话及
书面形式通知
5. 会议主持人:董事长姚军
6. 会议列席人员:公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

公告编号:2023-059

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于向银行申请贷款的公告》(公告编号:2023-060)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公司单方面获得利益的交易,免于按照关联交易履行审议程序,故关联董事无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》1.议案内容:

公司拟定于 2023 年 11 日 18 日 10 时在公司会议室召开 2023 年
第六次临时股东大会,讨论本次董事会决议通过且需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2023-059

三、 备查文件目录
《山西长荣农业科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日

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