公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-059

证券代码：832479 证券简称：长荣农科 主办券商：渤海证券
山西长荣农业科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话及
书面形式通知
5. 会议主持人：董事长姚军
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-059

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易履行审议程序，故关联董事无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 日 18 日 10 时在公司会议室召开 2023 年
第六次临时股东大会，讨论本次董事会决议通过且需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-059

三、 备查文件目录
《山西长荣农业科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日

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