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公告日期:2023-12-12
公告编号:2023-073
证券代码:832479 证券简称:长荣农科 主办券商:渤海证券
山西长荣农业科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 12 月 12 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 02 日以电话及
书面方式发出
5. 会议主持人:董事长姚军
6. 会议列席人员:公司董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2023-073
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于全资子公司拟向银行申请贷款并由股份公司提
供担保的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山西长荣农业科技股份有限公司提供担保的公告》(公告编号:2023-075)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司拟定于2023年12月27日上午10时在公司会议室召开2023年第九次临时股东大会,审议本次需要提交 2023 年第九次临时股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-073
三、 备查文件目录
《山西长荣农业科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》
山西长荣农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
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