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公告日期:2023-12-19
公告编号:2023-079
证券代码:832479 证券简称:长荣农科 主办券商:渤海证券
山西长荣农业科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 12 月 18 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 8 日以书面及
电话方式发出。
5. 会议主持人:李丹
6. 召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
公告编号:2023-079
(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容:
按照《山西长荣农业科技股份有限公司章程》的有关规定,根据各股东对山西长荣农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会主席人选的建议,现提名李丹为公司监事会主席候选人。
李丹女士不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山西长荣农业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
山西长荣农业科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 19 日
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