公告日期：2022-05-13

证券代码：832482 证券简称：菁茂农业 主办券商：江海证券
甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 5 月 13 日召开了第四届董事会第六次会议，审议
通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为：同意票
数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案尚需提交股东
大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为了保护投资者的合法权益和甘肃菁茂生态农业科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的财务安全，加强公司银行信用和担保的管理，并有效控制公司的经营风险，根据《中华人民共和国担保法》（以下简称“《担保法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司以第三人
身份为他人提供的保证、抵押或质押，公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。

第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司
拥有实际控制权的子公司。

第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利
的原则。任何单位和个人不得强令公司为他人担保，公司对强令其为他人担保的行为有权且应当拒绝。

第五条 本制度的决策行为应遵循以下基本原则：

（一）遵守国家法律法规和《公司章程》的有关规定

（二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化；

（三）符合公司发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优势；

（四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管理，兼顾风险和收益的平衡；

（五）规范化、制度化、科学化，必要时咨询外部专家。

第二章 担保及管理

第一节 担保对象

第六条 公司可以为具有下列条件之一的单位或个人担保：

(一) 因公司业务需要的互保单位；

(二) 公司所属全资子公司、控股子公司、参股公司。

(三) 虽不符合上述所列条件，但与公司有现实或潜在重要业
务关系的单位或个人，公司认为需要发展与其业务往来和合
作关系的申请担保人，风险较小的，经公司董事会（或股东
大会）同意，可以提供担保。

以上单位或个人必须同时具有较强偿债能力。

第七条 公司可以为个人提供担保。

第八条 公司对外担保时，可以要求被担保对象提供反担保，反
担保的提供方应当具备实际承担能力。

第二节 担保管理职能部门及审查程序

第九条 公司为他人提供的担保，公司财务部为职能管理部门。
子公司因业务需要为他人提供担保的，子公司及其财务部为职能管理部门。

第十条 公司在决定担保前，职能管理部门应当掌握被担保人的
资信状况，对该担保事项的收益和风险进行充分分析，并出具明确意见。

第十一条 被担保对象同时具有良好资信条件的，公司方可为
其提供担保。

第十二条 根据职能管理部门提供的有关资料，公司应当认真
审查申请担保人的财务状况、行业前景、经营状况和信用、信誉情况，
对于没有良好资信条件的申请担保人或提供资料不充分的，不得为其提供担保。

第十三条 申请担保人提供的反担保或其他有效防范风险的措
施，应当与需担保的数额相当，并经公司财务部门核定。申请担保人设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或者不可转让的财产的，应当拒绝担保。

第三节 担保决策权限

第十四条 公司为担保对象提供担保，公司财务部门作为职能
管理部门在对被担保单位的基本情况进行核查分析后，提出申请报告，申请报告必须明确表明核查意见，在提交公司董事会或股东大会议案中详尽披露。

第十……
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