公告日期：2022-05-13

证券代码：832482 证券简称：菁茂农业 主办券商：江海证券
甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 5 月 13 日召开了第四届董事会第六次会议，审议
通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果为：同意票数
为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案无需提交股东大
会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司（以下简称公司）总经理、副总经理、财务负责人等经理人员的行为，保障经理人员依法行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。

第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东大会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

第二章 总经理的任免

第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。
第四条 公司设总经理一人，副总经理若干人。由总经理、副总经理、财务负责人组成公司总经理班子。总经理班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。

第五条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事外的其他行政职务。总经理在本公司领薪。

第六条 总经理及总经理班子其他成员每届任期三年，连聘可以
连任。

第七条 总经理及总经理班子其他成员应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉义务。

第八条 总经理应具备以下条件：

（1）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、股东和职工的利益；

（2）熟悉生产经营业务和有关经济法规；

（3）具有较强的组织领导能力；

（4）身体健康，能胜任岗位工作。

总经理班子其他成员的任职资格参照前款规定执行。

第九条 《公司法》第一百四十六条规定的情形，不得担任公司总经理或总经理班子其他人员。

第十条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于二个月前向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。如果在不利于公司的时候辞职和在董事会未正式批准前辞职原因给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。

第十一条 董事会无正当理由，应于收到总经理辞职报告之日起一个月内给予正式批复。

第十二条 总经理班子其他成员提出辞职，需提前一个月向总经理提交辞职报告，由总经理签字同意后报董事会批准。

第十三条 总经理离任必须进行离职审计。

第三章 总经理的职权

第十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）决定公司员工的聘任、升级、加薪、奖惩与辞退；

（九）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十）根据公司股东大会批准的投资计划和财务预算方案及董事会决定的经营计划，在董事会授权范围内，决定公司贷款事项；

（十一）在董事会授权范围内，批准公司与关联自然人、关联法人之间发生的关联交易；

（十二）在董事会授权范围内，决定公司固定资产的出售和购置；
（十三）在董事会授权范围内，审批公司财务支出款项；

（十四）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；

（十五）签发日常行政、业务等文件；

（十六）公司章程和董事会授予的其他职权。

第十五条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没
有表决权。

第十六条 在紧急情况下，总经理对不属于自己职权范围而又必须立即决定的行政管理方面的问题，有临时处置权，……
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