公告日期:2022-05-31
证券代码:832482 证券简称:菁茂农业 主办券商:江海证券
甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 30 日
2.会议召开地点:甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司行政会议室。3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:舒芳董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 45,763,899 股,占公司有表决权股份总数的 51.79%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定,公司修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司 2022 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转 让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-013)。
具体内容详见公司2022 年5 月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司章程》(公告编号:2022-030)。
2.议案表决结果:
同意股数 45,763,899 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》:
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司2022 年5 月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东大会议事规则》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 45,763,899 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定,结合公司实际情况,对《董事会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司2022 年5 月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 45,763,899 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(四)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《非上市公众公……
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