公告日期：2022-05-31

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

章程

（经公司 2022 年第二次临时股东大会审议修正）

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 15

第四节 股东大会的提案与通知...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 18

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会......24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 28

第三节 董事会秘书......32
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会......35

第一节 监事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 37
第八章 投资者关系 ...... 38
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40

第一节 财务会计制度 ...... 40

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 41
第十章 通知和送达 ...... 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算......44
第十二章 修改章程 ...... 46
第十三章 附则......47

第一章 总则

第一条 为维护甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称公司）。

公司系由甘肃世茂农业科技发展有限责任公司整体变更设立，在甘肃省白银市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：中文名称：甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司。
第四条 公司住所：甘肃省白银市景泰县一条山镇黄河路。

邮政编码：730400。

第五条 公司注册资本为人民币 88,348,000 元，实收资本 88,348,000 元。
第六条 公司经营期限为 30 年。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：合作、共赢、求实、创新；以诚信求生存，以
质量求发展、以科技求进步，以团结求力量。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：“农产品的种植、储存、加工、
销售；中药材（国家禁止及需取得专项许可的除外）的种植、销售；鸡、羊、牛（不含种鸡、种羊、种牛）的养殖、销售（凭动物防疫合格证经营）；粮食收购（凭有效许可证经营）销售；速冻食品的加工、销售（凭许可证有效期经营）；道路普通货物运输；肉类产品进出口加工、销售；食用植物油的加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票为……
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