公告日期：2024-05-15

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-049
广东奥迪威传感科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张曙光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数
39,451,588 股，占公司有表决权股份总数的 28.07%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
1,907,227 股，占公司有表决权股份总数的 1.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人（包括现场和通讯方式）；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（包括现场和通讯方式）；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所 上市公司年度报告》的要求编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘 要》。具体内容详见公司公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 39,443,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反
对股数 7,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度的实际经营情况，
公司编制了 2023 年度财务决算报告，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 39,443,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反
对股数 7,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况分析及 2024 年度业务规划，综合考虑市场及行业的发展
状况，公司编制了《2024 年度财务预算方案》，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 39,443,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反
对股数 7,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定及公司关于利润分配的
相关承诺，公司结合 2023 年 12 月 31 日总股本及未分配利润情况，编制 2023
年年度权益分派预案，具体内容详见公司公告《2023 年年度权益分派预案暨落 实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 39,443,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反
对股数 7,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有……
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