公告日期：2024-05-28

民生证券股份有限公司

关于广东奥迪威传感科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核査意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“奥迪威”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对奥迪威使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本概况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5月 12日出具的《关于同意广东奥迪
威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞979 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）3,130.4348 万股，发行价格为人民币 11.00 元/股，发行募集资金总额为人民币344,347,828.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 46,453,650.72 元（不含税），
实际募集资金净额为人民币 297,894,177.28 元。2022 年 6月 6 日，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2022]第 ZC10296 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储制度。

二、募集资金使用情况及暂时闲置的原因

（一）募集资金使用情况

截至 2023 年 12月 31 日，公司上述发行股份募集资金使用情况具体如下：

投资总额（万 募集资金计 累计投入募 投入进度③
项目名称 实施主体 元） 划投入总额 集资金金额 =②/①

（万元）① （万元）②

高性能超声波传感 肇庆奥迪

器产线升级及产能 威 8,412.00 8,412.00 1,442.40 17.15%
扩建项目

多层触觉及反馈微 肇庆奥迪

执行器开发及产业 威、江西奥 12,615.00 12,615.00 455.18 3.61%
化项目 迪威（注 1）

技术研发中心项目 公司 12,170.00 8,762.42 1,809.16 14.87%

合计 - 33,197.00 29,789.42 3,706.74 11.17%

（二）募集资金存储情况

截至 2023 年 12月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

开户银行 账号 募集资金余额（元）

中国建设银行股份有限公司广 44050153140100002279 241,006,860.43
州番禺支行

招商银行股份有限公司广州番 757905332610828 9,118,498.00
禺奥园广场支行

中国建设银行股份有限公司广 44050153140100002329 29,772,726.10
州番禺支行

招商银行股份有限公司广州番 798900567910208 2,594,407.02
禺奥园广场支行

合计 282,492,491.55

注：截至 2023年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。