公告日期：2024-07-10

民生证券股份有限公司

关于广东奥迪威传感科技股份有限公司

增加部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)作为广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称“奥迪威”、“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，对奥迪威增加部分募投项目实施主体及实施地点事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥迪威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕979号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

奥迪威本次发行价格为11元/股，发行股数为3,130.4348万股，发行募集
资 金 总 额 为 人 民 币 344,347,828.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
46,453,650.72元（不含税），实际募集资金净额为人民币297,894,177.28元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2022]第ZC10296号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定及要求，公司及各实施主体已经与存放募集资金的中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、招商银行股份有限公司广州番禺奥园广场支行及持续督导券商民生证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对该等专户资金实施专款专用专项管理。

根据公司披露的相关公告文件，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 拟使用募集 拟使用自筹资 实施主体

资金 金投资额

高性能超声波传感器产 8,412.00 8,412.00 - 肇庆奥迪威传感
线升级及产能扩建项目 科技有限公司

肇庆奥迪威传感
多层触觉及反馈微执行 12,615.00 12,615.00 - 科技有限公司、
器开发及产业化项目 江西奥迪威新材
料有限公司

技术研发中心项目 12,170.00 8,762.42 3,407.58 奥迪威

合计 33,197.00 29,789.42 3,407.58

二、本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的情况

公司募投项目“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”原实施主体为肇庆奥迪威传感科技有限公司（以下简称“肇庆奥迪威”）。为合理优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，加快募投项目实施进度，拟新增奥迪威作为募投项目“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”的实施主体，以承接实施该募投项目的部分工序。

公司募投项目实施主体及地点调整前后如下：

项目名称 调整前 调整后

实施主体/地点 实施主体/地点

高性能超声波传感器产

线升级及产能扩建项目 肇庆奥迪威/广东省肇庆市 肇庆奥迪威/广东省肇庆市

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