公告日期:2021-02-23
公告编号:2021-022
证券代码:832495 证券简称:精铟海工 主办券商:中信建投
广东精铟海洋工程股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 23 日
2.会议召开地点:公司 204 会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李光远
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数46,770,500 股,占公司有表决权股份总数的 71.61%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事杜葵、彭文军因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事杨云因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司财务总监出席会议。
公告编号:2021-022
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容
为进一步提高公司的决策效率并节省信息披露成本,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2021-016)。
2.议案表决结果:
同意股数 46,458,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.33%;反
对股数 312,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.67%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等相关规定,为充分保护公司异议股东的合法权益,公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东采取回购其股份或指定第三方回购其股份的保护措施。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2021-017)。
2.议案表决结果:
同意股数 46,458,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.33%;反
公告编号:2021-022
对股数 312,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.67%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保障相关工作的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜,包括但不限于:
(1)授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;
(2)起草、批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件;
(3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他……
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