公告日期:2020-07-16
公告编号:2020-046
证券代码:832495 证券简称:精铟海工 主办券商:中信建投
广东精铟海洋工程股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 16 日
2.会议召开地点:公司 204 会议室
3.会议召开方式:现场与视讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 6 日以书面和通讯相结合的方
式发出
5.会议主持人:李光远
6.会议列席人员:董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事崔锋、彭文军、陈新、杜葵因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整公司董事长薪酬》的议案
1.议案内容:
详情请见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关
于调整公司董事长与高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2020-047)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-046
3.回避表决情况:
关联董事李光远、吴平平、陆军回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议《关于调整公司高级管理人员薪酬》的议案
1.议案内容:
详情请见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关
于调整公司董事长与高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2020-047)。
2.回避表决情况
关联董事李光远、吴平平、陆军、张静波、马振军回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案
1.议案内容:
详情请见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《对
外(委托)投资的公告》(公告编号:2020-048)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
详情请见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关
于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-049)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2020-046
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东精铟海洋工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
广东精铟海洋工程股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 16 日
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