![](/images/pdf.png)
公告日期:2020-07-16
公告编号:2020-049
证券代码:832495 证券简称:精铟海工 主办券商:中信建投
广东精铟海洋工程股份有限公司
关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
-
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
-
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 7 月 31 日 10:00-11:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2020-049
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832495 精铟海工 2020 年 7 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东省佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路南侧公司 204 会议室。
(八)本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。
二、会议审议事项
(一)审议《关于调整公司董事长薪酬的议案》
详情见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于
调整公司董事长与高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2020-047)。
(二)审议《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
详情见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于
调整公司董事长与高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2020-047)。
(三)审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》
详情见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《对外
(委托)投资的公告》(公告编号:2020-048)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
公告编号:2020-049
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)、(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件),委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
2、由法定代表人代表法人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件,股东账户卡,法人股东委托非法人代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书,单位营业执照复印件,股东账户卡;
3、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不接受电话登记。
(二)登记时间:2020 年 7 月 30 日 9:00-17:30
(三)登记地点:公司 204 会议室
四、其他
(一)会议联系方式:邓达纮 联系电话:0757-81183420
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《广东精铟海洋工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。