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发表于 2020-08-04 15:33:27 股吧网页版
精铟海工:关于召开2020年第五次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-08-04


公告编号:2020-056

证券代码:832495 证券简称:精铟海工 主办券商:中信建投
广东精铟海洋工程股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
-
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
-
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 8 月 19 日 10:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号:2020-056

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832495 精铟海工 2020 年 8 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东省佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路南侧公司 204 会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于申请融资提供资产抵押并由关联方提供担保的关联交易的议案》
为支持公司业务发展,公司拟向广东耀达融资租赁有限公司申请金额为人民
币 2000 万元的融资额度,期限为 3 年。公司以其名下的 10 个专利进行质押,并
由公司股东李光远、吴平平、陆军、张静波、马振军等人为该项融资事项提供个人连带责任担保,公司的子公司广东精铟海洋工程新材料有限公司、广州精铟海洋技术服务有限公司提供连带责任担保(具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准)。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc)的《广东精铟海洋工程股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2020-054)及《关于申请融资暨资产抵押的公告》(公告编号:2020-055)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;

公告编号:2020-056

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件),委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
2、由法定代表人代表法人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件,股东账户卡,法人股东委托非法人代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书,单位营业执照复印件,股东账户卡;
3、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不接受电话登记。

(二)登记时间:2020 年 8 月 18 日 9:00-18:00

(三)登记地点:公司 204 会议室
四、其他
(一)会议联系方式:邓达纮 联系电话:0757-81183420
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《广东精铟海洋工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

……
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