公告日期：2020-08-04

公告编号：2020-056

证券代码：832495 证券简称：精铟海工 主办券商：中信建投
广东精铟海洋工程股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 19 日 10:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-056

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832495 精铟海工 2020 年 8 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东省佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路南侧公司 204 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请融资提供资产抵押并由关联方提供担保的关联交易的议案》
为支持公司业务发展，公司拟向广东耀达融资租赁有限公司申请金额为人民
币 2000 万元的融资额度，期限为 3 年。公司以其名下的 10 个专利进行质押，并
由公司股东李光远、吴平平、陆军、张静波、马振军等人为该项融资事项提供个人连带责任担保，公司的子公司广东精铟海洋工程新材料有限公司、广州精铟海洋技术服务有限公司提供连带责任担保（具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准）。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）的《广东精铟海洋工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-054）及《关于申请融资暨资产抵押的公告》（公告编号：2020-055）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2020-056

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；
3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 8 月 18 日 9:00-18:00

（三）登记地点：公司 204 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：邓达纮 联系电话：0757-81183420
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《广东精铟海洋工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

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