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公告日期:2020-08-24
公告编号:2020-060
证券代码:832495 证券简称:精铟海工 主办券商:中信建投
广东精铟海洋工程股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司 205 会议室
3.会议召开方式:现场与通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 14 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:曾文婕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公3 司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事修冬因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《广东精铟海洋工程股份有限公司关于 2020 年半年度报告》议
案
1.议案内容:
详见 2020 年 8 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2020-060
(www.neeq.com.cn)披露的《广东精铟海洋工程股份有限公司关于 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-058)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《广东精铟海洋工程股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
广东精铟海洋工程股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 24 日
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