公告日期：2020-10-16

广东精铟海洋工程股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 10 月 16 日

2. 会议召开地点：公司 204 会议室

3. 会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 30 日以电子邮件、电话通

知方式发出

5. 会议主持人：李光远

6. 会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事彭文军、杜葵、崔锋、陈新因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东精铟海洋工程股份有限公司股票定向发行说明书》议

案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 10 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《广东精铟海洋工程股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2020- 064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司本次股票发行现有股东不享有优先认购权》议案

1.议案内容：

根据公司章程的相关规定，公司在增发新股时，股票发行前的在册股东不享有股份优先认购权。本次股票发行属于发行对象确定的发行，现有股东不享有优先认购权，本次股票发行对现有股东无优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

基于本次股票发行的需要，公司与本次发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，上述协议须经公司董事会、股东大会审议批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司实际控制人与机构投资人签署<股份认购协议之补充协议>》的议案

1.议案内容：

基于本次股票发行的需要，公司实际控制人李光远、吴平平、陆军与本次股票定向发行的机构投资人签署《股份认购协议之补充协议》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李光远、吴平平、陆军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于实际控制人与机构投资人签订<股份认购协议之补充协议>

对实际控制人股份转让限制进行约定》议案

1.议案内容：

本次股票发行，公司实际控制人李光远、吴平平、陆军与本次股票定向发行的机构投资人签署《股份认购协议之补充协议》，对实际控制人股份转让限制等事项进行约定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李光远、吴平平、陆军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于实际控制人与机构投资人签订<股份认购协议之补充协议>

对投资机构跟随出售权进行约定》议案

1.议案内容：

本次股票发行，公司实际控制人李光远、吴平平、陆军与本次股票定向发行的机构投资人签署《股份认购协议之补充协议》，对投资人跟随出售权等事项进行约定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李光远、吴平平、陆军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于实际控制人与机构投资人签订<股份认购协议之补充协议>

对其他特殊条款进行约定》议案

1.议案内容：

本次股票发行，公司实际控制人李光远、吴平平、陆军与本……
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