公告日期:2020-10-22
广东精铟海洋工程股份有限公司
股票定向发行说明书
住所:广东省佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路南侧
主办券商:中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
2020 年 10 月
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 8
三、 非现金资产认购情况 ...... 14
四、 本次发行对申请人的影响 ...... 14
五、 其他重要事项(如有) ...... 15
六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要(如有)...... 15
七、 中介机构信息 ...... 18
八、 有关声明 ...... 19
九、 备查文件 ...... 23
释义
在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、本公司、精铟海工 指 广东精铟海洋工程股份有限公司
股东大会 指 广东精铟海洋工程股份有限公司股东大会
董事会 指 广东精铟海洋工程股份有限公司董事会
监事会 指 广东精铟海洋工程股份有限公司监事会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法
投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法
投资者适当性管理业务指南 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理业务指南
本次股票发行 指 广东精铟海洋工程股份有限公司 2020 年
第一次定向发行股票
定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则
现有股东 指 股权登记日在册股东
主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
君合、律师事务所 指 北京市君合(广州)律师事务所
立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期 指 2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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