公告日期：2020-11-02

证券代码：832495 证券简称：精铟海工 主办券商：中信建投

广东精铟海洋工程股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司 204 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李光远

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数41,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事彭文军、杜葵因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事修冬因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于<广东精铟海洋工程股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案

1.议案内容

具体内容详见公司 2020 年 10 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《股票定向发行说明书》（公告编号2020- 064）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于公司本次股票发行现有股东不享有优先认购权》的议案

1.议案内容

根据公司章程的相关规定，公司在增发新股时，股票发行前的在册股东不享有股份优先认购权。本次股票发行属于发行对象确定的发行，现有股东不享有优先认购权，本次股票发行对现有股东无优先认购安排。

2.议案表决结果：

同意股数 41,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案

1.议案内容

基于本次股票发行的需要，公司与本次发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，上述协议须经公司董事会、股东大会审议批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 41,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）、审议通过《关于公司实际控制人与机构投资人签署<股份认购协议之补充协议>》的议案

1.议案内容

基于本次股票发行的需要，公司实际控制人李光远、吴平平、陆军与本次股票定向发行的机构投资人签署《股份认购协议之补充协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东李光远、吴平平、陆军、邓达纮回避表决。

（五）、审议通过《关于实际控制人与机构投资人签订<股份认购协议之补充协议>对实际控制人股份转让限制进行约定》的议案

1.议案内容

本次股票发行，公司实际控制人李光远、吴平平、陆军与本次股票定向发行的机构投资人签署《股份认购协议之补充协议》，对实际控制人股份转让限制等事……
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