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公告日期:2020-11-03
公告编号:2020-070
证券代码:832495 证券简称:精铟海工 主办券商:中信建投
广东精铟海洋工程股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 3 日
2.会议召开地点:公司 204 会议室
3. 会议召开方式:现场与通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 23 日以电子邮件、电话方式
发出
5.会议主持人:李光远
6. 会议列席人员:公司董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事彭文军、杜葵、崔锋、陈新因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销子公司》的议案
1.议案内容:
公告编号:2020-070
具体内容详见 2020 年 11 月 03 日披露于全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《广东精铟海洋工程股份有限公司关于注销子公司的公告》(公告编号 2020- 071)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东精铟海洋工程股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
广东精铟海洋工程股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 3 日
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