公告日期：2020-12-03

公告编号：2020-074

证券代码：832495 证券简称：精铟海工 主办券商：中信建投

广东精铟海洋工程股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020年11月02日，广东精铟海洋工程股份有限公司2020年度第六次临时股东大会审议通过《广东精铟海洋工程股份有限公司股票定向发行说明书》；2020年12月1日，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，并向公司出具了《关于对广东精铟海洋工程股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3703号），现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

（一）现有股东的认定

现有股东指截至股权登记日（2020 年 10 月 30 日）下午收市时在中国证券登记结算有

限公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

（二）现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

本次发行股票的数量为8,000,000股，预计募集资金总额92,000,000元，本次发行对象全为公司新增股东，共计6名分别为：广东银杏广博创业投资合伙企业(有限合伙)、广州海能一号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳宏升成长九号投资合伙企业（有限合伙）、广东

公告编号：2020-074

力合开物创业投资基金合伙企业（有限合伙）、佛山力合创业投资有限公司以及深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）。

具体发行股份数量及募集资金总额以认购结果为准。

2. 认购基本信息：

序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格（元 认购金额 认购方式

（股） /股） （元）

广东银杏广博

1 创业投资合伙 2,650,000 11.5 30,475,000 现金

企业(有限合

伙)

广州海能一号

2 创业投资合伙 810,000 11.5 9,315,000 现金

企业（有限合

伙）

深圳宏升成长

3 九号投资合伙 1,200,000 11.5 13,800,000 现金

企业（有限合

伙）

广东力合开物

4 创业投资基金 870,000 11.5 10,005,000 现金

合伙企业（有

限合伙）

5 佛山力合创业 870,000 11.5 10,005,000 现金

投资有限公司

深圳力合泓鑫

6 创业投资合伙 1,600,000 11.5 18,400,000 现金

企业（有限合

伙）

合计 - 8,000,000 - 92,000,000 -

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2020 年 12 月 7 日

缴款截止日 2020 年 12 月 11 日

（三）认购程序

1、2020 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 11 日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。