公告日期：2020-12-28

广东精铟海洋工程股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路南侧
主办券商：

中信建投

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

2020年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

李光远 崔锋 彭文军

吴平平 陆军 陈 新

杜 葵 张静波 马振军

全体监事签名：

曾文婕 刘 茂 修 冬

全体高级管理人员签名：

吴平平 陆军 张静波

马振军 邓达纮 陈凯欣

广东精铟海洋工程股份有限公司
2020/12/17

目录

一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比 ...... 8
三、 非现金资产认购发行情况（如有）...... 12
四、 特殊投资条款（如有） ...... 12
五、 定向发行说明书调整 ...... 14
六、 有关声明 ...... 15
七、 备查文件 ...... 16

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、精铟海工 指 广东精铟海洋工程股份有限公司

股东大会 指 广东精铟海洋工程股份有限公司股东大会

董事会 指 广东精铟海洋工程股份有限公司董事会

监事会 指 广东精铟海洋工程股份有限公司监事会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法

投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法

投资者适当性管理业务指南 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理业务指南

本次股票发行 指 广东精铟海洋工程股份有限公司 2020 年
第一次定向发行股票

定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则

现有股东 指 股权登记日在册股东

主办券商、中信建投 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。