公告日期：2021-01-11

公告编号：2021-006

证券代码：832495 证券简称：精铟海工 主办券商：中信建投
广东精铟海洋工程股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司 204 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 29 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：曾文婕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事修冬因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨云先生为公司监事》议案
1.议案内容：
公司原监事修冬先生因个人原因辞去监事职务。经股东李光远推荐，提名杨云先生为公司第二届监事会监事。详见《广东精铟海洋工程股份有限公司监事任命公

公告编号：2021-006

告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李婷女士为公司监事》议案
1.议案内容：
公司原监事刘茂先生因个人原因辞去监事职务。经股东吴平平推荐，提名李婷女士为公司第二届监事会监事。详见《广东精铟海洋工程股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（ www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》。

公告编号：2021-006

广东精铟海洋工程股份有限公司
监事会
2021 年 1 月 8 日

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