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公告日期:2021-01-25
公告编号:2021-011
证券代码:832495 证券简称:精铟海工 主办券商:中信建投
广东精铟海洋工程股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 25 日
2.会议召开地点:204
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:监事会
5.会议主持人:李光远
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数37,739,000 股,占公司有表决权股份总数的 57.78%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事彭文军、陈新、杜葵因个人原因缺席;2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高管财务总监出席会议。
公告编号:2021-011
二、议案审议情况
(一)、审议通过《关于提名杨云先生为公司监事议案》
1.议案内容
具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的《广东精铟海洋工程股份有限公司监事任命公告》(公告编号2021- 007)。
2.议案表决结果:
同意股数 37,739,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)、审议通过《关于提名李婷女士为公司监事议案》
1.议案内容
具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的《广东精铟海洋工程股份有限公司监事任命公告》(公告编号2021- 007)。
2.议案表决结果:
同意股数 37,739,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号:2021-011
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨云 监事 任职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过
25 日 时股东大会
李婷 监事 任职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过
25 日 时股东大会
四、备查文件目录
《广东精铟海洋工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
广东精铟海洋工程股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 25 日
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