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发表于 2023-03-21 18:03:24 股吧网页版
首创大气:第三届董事会第二十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-21


证券代码:832496 证券简称:首创大气 主办券商:申万宏源承销保荐
北京首创大气环境科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 17 日

2.会议召开地点:北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人:李伏京

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

为了更好总结 2022 年度经营工作经验,反思工作短板,同时,制定适合公司发展的 2023 年经营计划、做好各项工作部署,编制了《公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

为了更好总结2022年度履职经验,编制了《公司2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规,编制了《公司 2022年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,编制了《公司 2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年财务预算》
1.议案内容:

结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力,编制了《公司 2023 年度财务预算》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配》
1.议案内容:

鉴于公司目前的经营与财务状况,结合自身战略发展规划,公司在保证正常经营和持续发展的前提下,2022 年度拟不进行利润分配和转增股本。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)》
1.议案内容:

公司拟继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,对公司财务会计报告进行审计。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2023 年度经营计划及投融资计划》
1.议案内容:

根据战略目标,编制了《公司 2023 年度经营计划及投融资计划》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交……
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