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发表于 2023-04-11 18:54:07 股吧网页版
首创大气:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-11


证券代码:832496 证券简称:首创大气 主办券商:申万宏源承销保荐
北京首创大气环境科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 11 日

2.会议召开地点:北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:北京首创大气环境科技股份有限公司董事会
5.会议主持人:赵亮
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数246,400,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 3 人,董事李伏京、刘静、游美华、张英磊因工
作原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人未列席会议;

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会根据 2022 度的工作情况,拟定了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 246,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

公司监事会根据 2022 度的工作情况,拟定了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 246,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-013)。及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 246,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。

(四)审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请股东大会审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 246,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年财务预算》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请股东大会审议《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 246,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2022 年度利润分配》
1.议案内容:

鉴于公司目前的经营与财务状况,结合自身战略发展规划,公司在保证正常经营和持续发展的前提下,2022 年度拟不进行利润分配和转增股本。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 246,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,……
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