公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-033

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐
北京首创大气环境科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李伏京

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事游美华因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司业务发展需求，2023 年度拟变更年度审计的会计师事务所，现已完成事务

公告编号：2023-033

所的选聘流程，拟聘用事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容
详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司变更2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将公司现注册地址由“北京市北京经济技术开发
区万源街 9 号 3 号楼 201 室”变更为“北京市北京经济技术开发区兴茂一街 7 号
院 C 座 302”。公司将根据注册地址变更情况修订《公司章程》的相应条款，具
体以届时工商行政管理部门备案为准。详见公司 2023 年 12 月 15 日披露的《北
京首创大气环境科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟制定<公司违规经营投资责任追究办法>的议案》
1.议案内容：

公司拟制定《北京首创大气环境科技股份有限公司违规经营投资责任追究办法》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

公告编号：2023-033

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，拟修订《公司章程》的部分条款，本次章程修订将进一步提高股东大会、董事会规范运作和科学决策水平，提高决策及经营效率。详见公司
2023 年 12 月 15 日披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司关于拟修订<公
司章程>公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<公司董事会议事规则>……
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