公告日期：2021-04-29

证券代码：832497 证券简称：ST 安技 主办券商：浙商证券

上海安技智能科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：上海市青浦区漕盈路 3333 号

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日通过电子

邮件方式发出

5. 会议主持人：监事会主席顾焱女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议 2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议公司 2020 年度财务决

算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司目前属于亏损状态，董事会提议公司 2020 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-

14,142,524.28 元，公司未弥补亏损超过实收股本 10,010,000 元的

三分之一。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对年度财务报表审计出具<非标准审计意见报告的专项说明>之说明的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对年度财务报表审计出具<非标准审计意见报告的专项说明>之说明的公告》(公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议《关于补充确认 2020 年偶发性关联交易的议案》

1.议……
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