公告日期：2021-04-29

证券代码：832497 证券简称：ST 安技 主办券商：浙商证券
上海安技智能科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：上海市青浦区漕盈路 3333 号
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以电子邮
件方式发出
5.会议主持人：董事长张月明先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事熊润民先生因工作原因缺席，委托董事周建华先生代为表决。
董事詹锋先生因工作原因缺席，委托董事臧传军先生代为表决。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及其摘要按照股转中心的统一格式和要求
编制，详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2020 年度财务报表，审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2020 年度财务报表，公司目前属于亏损状态，董事会提议公司 2020 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-
14,142,524.28 元，公司未弥补亏损超过实收股本 10,010,000 元的
三分之一。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，具
体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0……
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