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公告日期:2021-05-25
证券代码:832497 证券简称:ST 安技 主办券商:浙商证券
上海安技智能科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:上海市青浦区漕盈路 3333 号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张月明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数8,222,500 股,占公司有表决权股份总数的 82.14%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2.公司在任监事 2 人,出席 1 人,监事俞丰因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员和德恒律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2020年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 8,222,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2020 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 8,222,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
审议公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
同意股数 8,222,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2020 年度财务决算报告。2.议案表决结果:
同意股数 8,222,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
经审计,公司净利润为负数,公司 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 8,222,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(六)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于2021年4月29日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn),公告名称《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》,公告编号 2021-009。
2.议案表决结果:
同意股数 8,222,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权……
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