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公告日期:2021-07-29
公告编号:2021-021
证券代码:832497 证券简称:ST 安技 主办券商:浙商证券
上海安技智能科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 29 日
2.会议召开地点:上海市青浦区漕盈路 3333 号
3.会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 19 日以电子邮
件方式发出
5.会议主持人:董事长张月明先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公告编号:2021-021
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事熊润民因疫情原因缺席,委托董事周建华代为表决。
董事詹锋因疫情原因缺席,委托董事臧传军代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2021年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司董事会对公司《2021 年半年度报告》进行了审核。公司编制的《2021 年半年度报告》内容和格式符合各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和经营情况,同意对外报出。具体详
见公司 2021 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年半年度报告》,公告编号:2021-023。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-021
三、 备查文件目录
《上海安技智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
上海安技智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 29 日
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