公告日期:2021-09-07
公告编号:2021-029
证券代码:832497 证券简称:ST 安技 主办券商:浙商证券
上海安技智能科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:上海市青浦区漕盈路 3333 号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长张月明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数8,222,500 股,占公司有表决权股份总数的 82.14%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2.公司在任监事 2 人,出席 1 人,监事俞丰因工作缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-029
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更上海安技智能科技股份有限公司清算组人员的议案》1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》与《上海安技智能科技股份有限公司章程》的有关规定,由于原清算组两名员工李青奎、朱牡丹已离职,公司拟变更清算组人员并注销原清算组,变更后的新清算组人员为:蒋宇翔、臧传军、顾焱,组长为蒋宇翔。新清算组人员经公司股东大会审议通过后,将履行《公司法》、公司章程及股东大会规定的职权。
2.议案表决结果:
同意股数 8,222,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、备查文件目录
《上海安技智能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
上海安技智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 7 日
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