公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-015
证券代码:832502 证券简称:圆融科技 主办券商:华安证券
圆融光电科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:康建
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于圆融光电科技股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》1.议案内容:
具体内容详见《圆融光电科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。
公告编号:2022-015
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,公司财务报表未分配利润累计金额为
-180,910,389.87 元,未弥补亏损为-180,910,389.87 元,超过公司股本总额267,781,364 元的三分之一。
(1)业绩亏损的原因
1)公司传统蓝白绿紫业务受市场竞争因素等影响,导致业绩下滑;新领域的深紫外业务在经历了疫情初期的爆发式增长后,逐渐回归理性。
2)截至2022年6月30日,公司累计计提存货跌价准备2.05亿元(实现对外销售转销1.5亿元);累计计提固定资产减值准备0.53亿元、商誉减值准备0.18亿元。
(2)采取的措施
1)传统业务方面,公司将进一步优化细分市场,特别是新型智慧照明、汽车、光固化等领域的应用,通过给客户提供差异化的产品和优质的服务,进一步巩固已有的市场份额,开拓更高附加值的细分市场。
2)未来公司将坚定不移的聚焦在深紫外健康产品的开发及应用,首先进一步提高产品的性能,特别是亮度等指标,提高产品的竞争力;其次进一步提高产品的良率,达到行业领先的水平;再次进一步降低成本,加大模组开发,结合自身垂直产业链的优势,开发更多有竞争力的下游产品,积极开发多种产品满足不同市场的需求;最后进一步扩大销售队伍,加强专业性的学习,持续发掘客户,为客户提供更高附加值的产品,继续加大在家电领域的力度,特别是跟龙头企业的合作。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-015
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《圆融光电科技股份有限公司章程》的相关
规定,公司拟于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容
详见2022年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)的《圆融光电科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情……
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