• 最近访问:
发表于 2022-12-28 15:42:17 股吧网页版
圆融科技:第三届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-28


公告编号:2022-022

证券代码:832502 证券简称:圆融科技 主办券商:华安证券
圆融光电科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 27 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人:康建

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容:

为开展第三代半导体实验产线研发制造,公司与北斗遨翔时空信息技术研究

公告编号:2022-022

院(北京)有限公司、东科半导体(安徽)股份有限公司、安徽大鹏半导体有限公司共同出资成立京皖智慧装备研究院(马鞍山)股份有限公司(以下简称“京皖公司”)。

京皖公司注册资本为 800 万元。其中:北斗遨翔时空信息技术研究院(北京)有限公司以其拥有的计算机软件著作权评估作价出资 410 万元,占注册资本的51.25%,东科半导体(安徽)股份有限公司、安徽大鹏半导体有限公司与本公司各以货币出资 130 万元,各占注册资本的 16.25%。

本公司拟以货币出资 130 万元,交易金额未达到公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上,也未达到公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的20%以上,且超过 300 万元。因此本次交易不需要单独披露对外投资公告。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)《圆融光电科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

圆融光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500