公告日期:2023-04-14
证券代码:832502 证券简称:圆融科技 主办券商:华安证券
圆融光电科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 14 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人:康建
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容:
公司总经理按照《公司法》和《公司章程》的规定,根据 2022 年实际工作
情况编制了《公司 2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容:
公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,根据 2022 年实际工作情况编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容:
具体内容详见 2023 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《圆融光电科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)和《圆融光电科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案 》
1.议案内容:
根据相关规定的要求,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见审计报告(天健审【2023】1941 号)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况,公司编制了《公司 2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容:
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(天
健审【2023】1941 号)确认,截止 2022 年 12 月 31 日,母公司未分配的利润为
-187,598,277.11 元。根据法律、法规和公司章程的规定,公司在弥补亏损和提取法定公积金之前不得向股东分配利润,故董事会决定不进行 2022 年度利润分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况,公司编制了《公司 2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。