公告日期:2024-08-08
公告编号:2024-014
证券代码:832502 证券简称:圆融科技 主办券商:华安证券
圆融光电科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 8 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人:康建
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于圆融光电科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》1.议案内容:
具体内容详见《圆融光电科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
公告编号:2024-014
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案(一)》
1.议案内容:
公司与京皖智慧装备研究院(马鞍山)股份有限公司(以下简称“京皖研究院”)签署关于 GaN 功率 HEMT 器件工艺流片及相关服务的《项目合作协议》,具体内容详见公司公告《补充确认关联交易公告》(公告编号:2024-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案涉及关联交易,董事杨天鹏回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案(二)》
1.议案内容:
公司与持股 5%以上的股东珠海庞纳微半导体科技有限公司签署了《设备租赁协议》, 具体内容详见公司公告《补充确认关联交易公告》( 公告编号:2024-017)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《圆融光电科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
圆融光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日
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