公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-014

证券代码：832502 证券简称：圆融科技 主办券商：华安证券
圆融光电科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：康建

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于圆融光电科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》1.议案内容：

具体内容详见《圆融光电科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

公告编号：2024-014

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案（一）》
1.议案内容：

公司与京皖智慧装备研究院（马鞍山）股份有限公司（以下简称“京皖研究院”）签署关于 GaN 功率 HEMT 器件工艺流片及相关服务的《项目合作协议》，具体内容详见公司公告《补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事杨天鹏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案（二）》
1.议案内容：

公司与持股 5%以上的股东珠海庞纳微半导体科技有限公司签署了《设备租赁协议》， 具体内容详见公司公告《补充确认关联交易公告》（ 公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《圆融光电科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
圆融光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

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