公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-029

证券代码：832506 证券简称：美通筑机 主办券商：光大证券
浙江美通筑路机械股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

本次股东大会的召开由第四届监事会第十次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

不适用网络投票及其他方式投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 13 日上午 08 点 30 分。

公告编号：2022-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832506 美通筑机 2022 年 6 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司行政楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名徐强先生为非职工监事候选人的议案》

本届监事吴鹏先生因个人原因，辞去所担任的监事职务，吴鹏先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司增补徐强先生为本届监事会成员。在新任监事获股东大会表决通过前，吴鹏先生仍将按照有关规定履行监事职责。

拟新任监事徐强先生简历：徐强，男，1982 年 9 月出生，中国
国籍，无境外永久居留权，毕业于太原科技大学，本科学历， 2006年 10 月至今任浙江美通筑路机械股份有限公司技术工程师。

上述监事候选人经公司股东大会表决通过后当选 为公司第 四届
监事会监事，任职期限与公司第四届监事会任期一致，自公司 2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2022-029

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。由代理人出席本次会议的，应持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证办理登记。

2、非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应持本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

3、除亲自到登记地点办理外，还可采用电子邮件、信函或传真方式进行登记，提供前述登记材料的扫描件或复印件，出席会议时验证原件。不受理电话方式的登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 13 日 8 时 00 分

（三）登记地点：公司行政楼四楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：浙江海宁盐仓白沙路 6 号 联系人：谢利丹
联系电话……
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