公告日期:2022-06-13
公告编号:2022-031
证券代码:832506 证券简称:美通筑机 主办券商:光大证券
浙江美通筑路机械股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 13 日
2.会议召开地点:公司行政楼四楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长仇德胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数9,341,399 股,占公司有表决权股份总数的 88.68%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-031
公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名徐强为非职工监事候选人的议案》
1.议案内容:
本届监事吴鹏先生因个人原因,辞去所担任的监事职务,吴鹏先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司增补徐强先生为本届监事会成员。在新任监事获股东大会表决通过前,吴鹏先生仍将按照有关规定履行监事职责。
拟新任监事徐强先生简历:徐强,男,1982 年 9 月出生,中国
国籍,无境外永久居留权,毕业于太原科技大学,本科学历, 2006年 10 月至今任浙江美通筑路机械股份有限公司技术工程师。
上 述 监 事 候 选 人 经 公司 股东大会表决通过后当选 为 公司第 四届
监事会监事,任职期限与公司第四届监事会任期一致,自公司 2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数 9,341,399 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易,无需实施关联股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
吴鹏 监事 离职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会
徐强 监事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
公告编号:2022-031
13 日 时股东大会
四、备查文件目录
《浙江美通筑路机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。
浙江美通筑路机械股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日
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