公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-008

证券代码：832506 证券简称：美通筑机 主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司行政楼四楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：仇德胜董事长

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数94,505,462 股，占公司有表决权股份总数的 89.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-008

4. 公司总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司将进行第五届董事会的选举，在选出新任董事之前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,505,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.72%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需实行回避表决。

（二）审议通过《关于提名第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由五名董事组成。董事会提名仇德胜、王敬东、童明德、仇晓骏、谢利丹为公司第五届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,505,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需实行回避表决

（三）审议通过《关于提名第五届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-008

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名孙乐忠、徐强为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

新选举的第五届监事会股东代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在选出新任监事前，第四届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,505,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需实行回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

仇德胜 董事长 任职 2023 年 3……
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