公告日期:2024-03-19
公告编号:2024-011
证券代码:832509 证券简称:华光胶囊 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江华光胶囊股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场会议形式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王杏桃
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会董事任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会拟提名王杏桃、潘月英、朱帅辉、潘良英、王宇为公司第
公告编号:2024-011
四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
以上拟提名候选董事符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于2024年3月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》有关规定,现提请于 2024 年 4 月 3 日在公司会
议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司于2024年3月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江华光胶囊股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
公告编号:2024-011
浙江华光胶囊股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日
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