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发表于 2023-07-24 19:41:12 股吧网页版
星月科技:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-24


证券代码:832510 证券简称:星月科技 主办券商:开源证券
江苏星月测绘科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 7 月 21 日

2.会议召开地点:盐城市希望大道中路 68 号海韵大厦 2 号楼 9 层会议室

3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:季顺海先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏星月测绘科技股份有限公司章程》及《江苏星月测绘科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数16,802,799 股,占公司有表决权股份总数的 57.5438%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 403,410 股,占公司有表决权股份总数的 1.3815%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

公司根据 2022 年度实际经营情况,形成了书面年度报告,并将主要内容进
行摘要。本议案具体内容详见 2023 年 6 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让
系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏星月测绘科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-021) 、和《江苏星月测绘科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-022)。后公司对
2022 年年度报告进行更正,详见 2023 年 7 月 7 日刊载于全国中小企业股份转让
系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏星月测绘科技股份有限公司 2022 年年度报告更正后》(公告编号:2023-032)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 16,799,389 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9797%;反对股数 3,410 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0203%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会如实总结回顾了 2022 年工作,并制定了 2022 年公司经营业绩
目标,形成了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 16,799,389 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9797%;反对股数 3,410 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0203%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。

(三)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司监事会如实总结回顾了 2022 年工作,形成了《2022 年度监事会工作报
告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 16,799,389 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9797%;反对股数 3,410 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0203%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
(四)审议通过《关于 2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司对 2022 年度预算执行情况进行总结,形成了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 16,799,389 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9797%;反对股数 3,410 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0203%;弃权股数 0 股,……
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