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发表于 2024-05-13 18:12:37 股吧网页版
科益气体:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-13


证券代码:832511 证券简称:科益气体 主办券商:申万宏源承销保荐
河南科益气体股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长许红波
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数46,721,283 股,占公司有表决权股份总数的 50.96%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2023 年度,公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理,全体董事勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作,具体详见《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 46,721,283 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2023 年度,公司监事会严格遵守中华人民共和国《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定,以维护公司利益、股东权益为原则,勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务,三位监事参加了历次股东大会,列席了历次董事会会议,对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察,对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查,对董事、总经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督,为规范公司运作、完善和提升公司治理水平,有效地发挥着职能,具体详见《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 46,721,283 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求,结合公司运营实际,公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 46,721,283 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,结合天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报告,公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 46,721,283 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,结合天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报告及公司 2024 年度经营计划,公
司编制了《公司 2024 ……
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