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发表于 2021-01-28 15:35:03 股吧网页版
联邦化工:2021年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-28


公告编号:2021-004

证券代码:832517 证券简称:联邦化工 主办券商:东吴证券
常熟联邦化工股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 1 月 28 日

2.会议召开地点:原公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长苏仁球先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数90,239,000 股,占公司有表决权股份总数的 94.08%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2021-004

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《常熟联邦化工股份有限公司清算报告》的议案
1.议案内容:

公司清算组自 2020 年 11 月 2 日成立以来,对公司进行了清算,目前清算工
作已结束,税务已出具清税证明,公司无应收账款和其他应收款,无应付账款和和其他应收款,无债权债务。公司剩余资产总额按股东持股比例分配。
2.议案表决结果:

同意股数 90,239,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)、《常熟联邦化工股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会会议决议》;(二)、《常熟联邦化工股份有限公司清算报告》。

常熟联邦化工股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 28 日

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