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发表于 2019-04-22 17:09:11 股吧网页版
联邦化工:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-22



常熟联邦化工股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月22日

2.会议召开地点:本公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:公司董事长苏仁球先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人,持有表决权的股份总数89,739,000股,占公司有表决权股份总数的93.56%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

公司董事长代表董事会汇报了2018年度董事会工作情况,并对公司2019年度工作作了规划。

同意股数89,739,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

公司监事会主席代表监事会汇报了2018年度监事会工作情况,并对公司2019年度工作作了规划。

2.议案表决结果:

同意股数89,739,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《公司2018年年度报告及其报告摘要》议案

1.议案内容:

公司已于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露了《2018年年度报告》(公告编号:2019-007)、《2018年度报告摘要》(公告编号:2019-006),本议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数89,739,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果:

同意股数89,739,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果:

同意股数89,739,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《公司2018年年度权益分派预案》议案

1.议案内容:

(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露了本议案公告(公告编号:2019-009),本议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数89,739,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七)审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容:

公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,为公司提供2019年度财务审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果:

同……
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