公告日期：2020-04-28

证券代码：832517 证券简称：联邦化工 主办券商：东吴证券
常熟联邦化工股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

常熟联邦化工股份有限公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<常熟联邦化工股份有限公司股东大会制度>的议案》，
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2019 年年度股
东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

常熟联邦化工股份有限公司

股东大会制度

第一章 总 则

第一条 为进一步明确常熟联邦化工股份有限公司（以下简称“公司”）股
东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《常熟联邦化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本制度。

本制度自生效之日起，即成为对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及
本制度的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会为公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一） 决定公司经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准监事会的报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八） 对发行公司债券作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十） 修改公司章程；

（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二） 审议批准《公司章程》规定的担保事项：

（十三） 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经
审计总资产30%的事项；

（十四） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十五） 审议股权激励计划；

（十六） 审议法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定由股东大会决定的其它事项。

股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。

第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（一）公司或公司的控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（六）公司章程规定的其他担保。

股东大会审议前款第（二）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零四条或《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所，说明原因并公告。

第六条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司股东大会会议通知
中指定的地方。

股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司可以提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

第七条 公司召开股东大会时聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一） 会议的召集、召开……
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