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发表于 2021-01-13 15:36:47 股吧网页版
联邦化工:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-13


公告编号:2021-003

证券代码:832517 证券简称:联邦化工 主办券商:东吴证券
常熟联邦化工股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会已于 2021 年 1 月 13 日作出召开本次股东大会的董事会决议。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 1 月 28 日上午 8 点。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号:2021-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832517 联邦化工 2021 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

原公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《常熟联邦化工股份有限公司清算报告》

公司清算组自 2020 年 11 月 2 日成立以来,对公司进行了清算,目前清算工
作已结束,税务已出具清税证明,公司无应收账款和其他应收款,无应付账款和和其他应收款,无债权债务。清算组出具了清算报告。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

通过电子邮件、电话、微信或现场登记方式进行登记,出席会议的股东应持

公告编号:2021-003

有以下文件办理登记:

1.自然人股东持本人身份证;

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的公司营业执照复印件;

4.法人股东委托非法定代表出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的公司营业执照复印件。
(二)登记时间:2021 年 1 月 26 日 16 点之前

(三)登记地点:原公司办公室
四、其他

(一)会 议 联 系 方 式 : 联 系 人 : 陈 丽 萍 13815289753 电 子 邮 箱 :
157248794@qq.com
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

1、《常熟联邦化工股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

常熟联邦化工股份有限公司董事会
2021 年 1 月 13 日

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