公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-004

证券代码：832518 证券简称：佳汇设计 主办券商：财通证券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 的有关规定。本次会议的召开不需要其他部门批准及履行相关必要程序。（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集在第三届董事会第十二次会议中全票表决通过。本次股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2024-004

会议召开方式无特别说明。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832518 佳汇设计 2024 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

绍兴市越城区二环南路 1991 号 D 楼 2-4 楼。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，公司第四届董事会由 5 名董事组成，董事会提名陶锷、袁利红、滕勇、王宇翔、王锦江为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公告编号：2024-004

为保障董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍履行相关职责。
经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情况，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事。

监事会现提名许钧静、杨陈菲为公司第四届监事会股东代表监事候选人。本次提名的监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为保障监事会的正常运作，在新一任监事就任前，原监事仍履行相关职责。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情况，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

公告编号：2024-004

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记

（二） 登记时间：2024 年 2 月 19 日 9:00-17:00

（三） 登记地点：绍兴市越城区二环南路 1991 号 D 楼 2-4 楼

四、 其他
（……
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