公告日期:2022-04-26
证券代码:832519 证券简称:中通电气 主办券商:开源证券
湖南中通电气股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 13 日 以书面方式发出
5.会议主持人:钱皓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》的规定,本次会议所做出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
议案
1.议案内容:
审议 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议
案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,董事会编制了 2021 年年度报告及年度报
告摘要。详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南中通电气股份有限公司 2021 年年 度报告》、《湖南中通电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-002、2022-003)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议
案
1.议案内容:
审议 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议
案
1.议案内容:
审议 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司 2021 年度利润分配》议案1.议案内容:
为提高公司财务的稳健性,增强抵御风险的能力,并根据中喜会计师事务所(特 殊普通合伙)出具的中喜财审 2022S00730 号非标准无保留意见的审计报告, 母公司 2021 年实现净利润为-3,812,266.46 元,加年初未分配利润- 16,682,972.59 元,截止 2021 年末,母公司累计未分配利润为-20,495,239.05 元。鉴于公司经营需要,经研究决定不进行年度利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告带与持续经营相关的重大
不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告带与持续 经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明公告》(公告 编号:2022-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会监事任期届满,现根据《公司法》和《公司章程》的……
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