公告日期：2023-03-21

公告编号：2023-004

证券代码：832519 证券简称：中通电气 主办券商：开源证券
湖南中通电气股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832519 中通电气 2023 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湘潭市高新区双拥南路 2 号湖南中通电气股份有限公司行政楼一楼会议厅。二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议全资子公司湘潭盖斯特科技工业有限公司为关联方湘潭铁路电机有限公司提供借款担保的议案》

湖南中通电气股份有限公司（以下简称“公司”）关联企业湘潭铁路电机有限公司（以下简称“铁路电机”）因运营资金短缺问题,在湘潭农村商业银行（以下简称“农商行”）以湘潭盖斯特科技工业有限公司（以下简称“盖斯特”）名下房产土地做抵押贷款 3000 万元。

2016 年公司收购盖斯特时，房产土地并未解押，2017 年因铁路电机无法偿
还农商行到期贷款，为避免影响公司运营，2017 年 5 月 8 日，程卫群、铁路电机
及盖斯特签订了《借款担保协议》，公司实际控制人程卫群替铁路电机偿还农商行 3000 万元借款，以解除盖斯特房产土地抵押，并由盖斯特为该笔借款及相应的利息提供担保。

2020 年，农商行 3000 万元贷款到期，程卫群办理了贷款展期，同时程卫群、
铁路电机、盖斯特于 2020 年 5 月 26 日签订了还款担保展期协议，展期协议两年，
盖斯特继续为铁路电机向程卫群的借款及利息提供担保。

公告编号：2023-004

2022 年 5 月 26 日，《还款担保展期协议》约定的还款展期到期后，铁路电机
仍未向程卫群归还所借本金 3000 万元及利息。

2023 年 2 月 14 日，盖斯特收到湘潭市岳塘区人民法院的法院传票，就上述
逾期款项程卫群已提起相关诉讼。

就上述诉讼，盖斯特拟与铁路电机、程卫群达成和解协议，协议内容如下：
(1).铁路电机至 2023 年 03 月 19 日所欠程卫群本金和利息为：本金：3000
万元；利息为：截至到 2022 年 05 月 26 日利息：1028.9796 万元，加上 2022 年
05 月 26 日至 2023 年 03 月 19 日的利息（具体利息金额以银行书面确认为准）。
(2).对于上述借款的本金和利息由铁路电机支付。如铁路电机不能支付，由盖斯特直接向程卫群支付，直至全部支付完毕。

(3).自 2023 年 03 月 19 日起，借款 3000 万元对应的银行利息，由盖斯特于
每月 28 日前直……
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